Kabar kurang sedap datang dari salah satu bursa kripto terbesar di Korea Selatan, Bithumb. Otoritas keuangan setempat secara resmi menjatuhkan sanksi akibat pelanggaran serius terkait Anti-Money Laundering (AML). Tidak tanggung-tanggung, bursa ini harus membayar denda dan pembatasan operasional.
Langkah tegas ini menjadi sinyal kuat bahwa Korea Selatan sama sekali tidak main-main dalam membersihkan ekosistem aset digitalnya dari celah ilegal.
Pihak otoritas keuangan Korea Selatan menjatuhkan denda sebesar 36,8 miliar won ($24,5 juta) setelah regulator mengidentifikasi sekitar 6,65 juta pelanggaran dalam proses verifikasi identitas pengguna.
Kegagalan bursa dalam mematuhi standar Know Your Customer (KYC) dianggap membuka celah bagi terjadinya aktivitas transaksi mencurigakan yang berisiko tinggi.
Selain denda materiil, Bithumb juga harus menerima kenyataan pahit berupa penangguhan operasional parsial selama enam bulan kedepan.
Selama masa skorsing, bursa dilarang menerima pengguna baru atau meluncurkan layanan tertentu yang berhubungan langsung dengan penambahan basis nasabah.
Baca Juga: Metaplanet Sukses Himpun Dana $255 Juta Demi Ambisi Agresif Akumulasi Bitcoin
Keputusan ini bukanlah tanpa alasan, regulator menemukan kegagalan Bithumb dalam melaporkan transaksi mencurigakan, yang merupakan kewajiban mutlak bagi penyedia layanan aset virtual (VASP).
Sanksi tersebut bertujuan untuk memberikan peringatan kepada bursa kripto lainnya agar tidak meremehkan prosedur kepatuhan hukum.
Kasus ini muncul satu bulan setelah insiden kesalahan distribusi 620.000 Bitcoin oleh Bithumb. Pengetatan regulasi ini semakin menegaskan komitmen Korea Selatan dalam memperkuat standar kepatuhan keuangan global.
Disclaimer: Segala konten di Duta Crypto ID bersifat informatif dan edukatif, bukan merupakan saran investasi atau nasihat keuangan. Selalu lakukan riset mandiri (DYOR) sebelum memutuskan untuk berinvestasi. Duta Crypto ID tidak bertanggung jawab atas keputusan investasi yang Anda buat.
Penulis aktif di Duta Crypto ID. Suka sharing tentang crypto, blockchain, nft dan berita-berita yg relevan dg industri Web3.
Pertanyaan crypto itu judi atau bukan hampir selalu muncul setiap kali seseorang baru mengenal dunia…
Sebuah dompet Bitcoin (BTC) purba yang tidak aktif sejak era awal perkembangan kripto pada tahun…
Senat Amerika Serikat dipastikan menunda pemungutan suara terkait Kerangka Kerja Pasar Aset Digital atau RUU…
Pertanyaan Bitcoin berasal dari negara mana sebenarnya lebih rumit dari yang terlihat, karena jawabannya bukan…
Kasus penipuan kembali terjadi di ekosistem Web3, Wakil Jaksa di Amerika Serikat dan Asisten Direktur…
Investasi emas selama ini identik dengan urusan penyimpanan yang merepotkan, mulai dari biaya brankas, asuransi,…
This website uses cookies.